Smart Trade Group, Fraud and Scam warning

[forum_admin]

WARNING

Smart Trade Group
Level 28 Shinagowa Intercity Tower A
2-15-1 Konan,
Minato-ku,
Tokyo, Japan 108-6028
Tel: +81 3 4550 0340
Fax: +81 3 4496 4271

OPERATORS OF THE FIRM ARE FRAUDULENT.

AVOID SENDING FUNDS.

They are not based in Japan, address is fake.

Callers sit in Europe, including Austria and other locations. Hong Kong as well.

Report any calls or fraudulent solicitations to your local police department.



Contact World Law Direct if need be.

I filed with police in Austria today.

Registrant:
Smart Trade Group

Registered through: GoDaddy.com, Inc. (Browser Update Page)
Domain Name: SMARTTRADEGROUP.COM

Domain servers in listed order:
NS1.CYBERCASTCO.COM
NS2.CYBERCASTCO.COM


Summary
ns1.cybercastco.com has one IP number , but the reverse is host-200-115-174-181.ccipanama.com. mail.cybercastco.com point to the same IP. 1488.ru, fly2.com, towner.bb, hoodia.la, meiam.com and at least 100 other hosts use this as a nameserver. cybercastco.com is a domain controlled by two nameservers at cybercastco.com themselves. They are on different IP networks. Incoming mail for cybercastco.com is handled by one mailserver also at cybercastco.com. cybercastco.comhas one IP number. ns1.cybercastco.com is hosted on a server in Panama.

For complete domain details go to:
WhoIs Search Results

[forum_admin]

QUESTION:

Otázka: Dobrý den, před několika měsíci mě oslovila americká společnost Smart Trade Group (Smart Trade Group | Home) s nabídkou investování na akciových trzích. S firmou jsem podepsal smlouvu a otevřel si u ní účet pro finanční operace. Nyní, po zhodnocení investice, chci vyplatit část prostředků zpět. Smart Trade Group však po mě požaduje před realizací převodu zaplatit vratnou kauci ve výši 15% z částky k převodu (původně to bylo 30%, částku snížili, když jsem kauci odmítl akceptovat). Údajně jde o opatření dle jakéhosi amerického protokolu proti terorismu. O této kauci však není ve smlouvě žádná zmínka ani odkaz na související zákon /směrnici a firma není ochotna mi poskytnout další informace. Je požadavek na tuto kauci legální? Mám obavu, že jsem se stal obětí finančního podvodu a další peníze již nechci posílat. Jaké kroky mohu podniknout, abych dostal své peníze zpět? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem David

ANSWER:

Odpoved:
Jde o podvod. Kontaktujte policii CR a prislusne organy v trestnim rizeni.


See also:

Warning against Smart Trade Group

Fraud warning: Crossway International Services Corporation

If anyone would like to know where these guys are, i can help or anybody got scammed by these people i can help.

SmartTradeGroupIsFake.com - INTRODUCTION

contact me to join us

[thetadej]

...hi, i advice you to make reports at WLD forum (contact lawyers) ...at bank where they have opened accounts, and your bank...your crime police, interpol, and FBI fraud, there is london fraud center to and other fraud institutions you may find.


tadej

Hello,

I'm from Czech Republic and I was scammed by the Smart Trade Group in April - July 2009. If you know, where the bastards are located, let me know, please, I would like to help to catch them...
You can contact me to my e-mail dodos@seznam.cz.

Thanks in advance!

David

Hai there,

my name is Dejan Rozman and I was also cheated from Smart trade group.

It is definatelly a fraud so be aware!!!!

I invested in november 2009 and today i can not sell my shares and they just pretend like nothing is going on.

Plese reply , if anybody has more information about them.

thank you dejan